повідомленння про проведення річних загальних зборів

До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства "Космед"

(далі– Товариство, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Хорива, 55-а,ідентифікаційний код 31841350)

Товариство повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори), які відбудуться "19"лютого 2016 року о 14:00 годині за місцезнаходженням Товариства: м.Київ, вул. Хорива, 55-а, актовий зал.

Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, які прибули для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОСМЕД», відбудеться за місцем проведення Загальних зборів "19" лютого 2016 року з 13:00 до 13:45. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:станом на 24 годину 15.02.2016 року.

Для участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «КОСМЕД», оформлену у відповідності до чинного законодавства України.

Під час підготовки до чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ«КОСМЕД» акціонери мають право ознайомитися з матеріалами річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД». Ознайомлення з документами,необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається починаючи з дати надіслання даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю у робочий час з 9.00 до 18.00 за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 55-а,каб.№ 2, за заявою на ім'я Голови правління Товариства. В день проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» ознайомлення акціонерів з матеріалами чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається також у місці проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД» з 09:00 до 13:45.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами– Соболєва Ганна Олександрівна. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (044) 537-35-24.

Перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах (порядок денний):

1.Про затвердження кількісного складу та обрання членів лічильної комісії.

2. Про обрання секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОСМЕД».

3. Про затвердження регламенту проведення зборів та затвердження порядку голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.

4. Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КОСМЕД» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

1. Звіт ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КОСМЕД» за 2015 рік. Прийняття та затвердження висновків за наслідками розгляду звіту.
2. Про визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «КОСМЕД» на 2016 рік.
3. Про затвердження річного звіту ПрАТ «КОСМЕД» та балансу ПрАТ «КОСМЕД» за 2015 рік.
4. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОСМЕД» за 2015 рік.
5. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «КОСМЕД».
6. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «КОСМЕД».
7. Про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Космед».
8. Про обрання одноособового ревізора ПрАТ «КОСМЕД».
9. Проанулювання викуплених акціонерним товариством акцій без зміни розмірустатутного капіталу.

15.Про затвердження результатів діяльності товариства за рік, у якому отримано прибуток, який є джерелом підвищення номінальної вартості решти акцій.

16. Про визначення частини прибутку, що використовується для підвищення номінальної вартості решти акцій.

17. Про випуск акцій нової номінальної вартості. Затвердження рішення про випуск акцій Товариства нової номінальної вартості.

18. Про внесення змін до статуту Товариства в частині зміни номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

19. Про затвердження нової редакції статуту ПрАТ «КОСМЕД».

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) *

Найменування показника	період
2015рік	2014 рік
Усього активів	32926	37183
Основні засоби	460	891
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси	13093	16906
Сумарна дебіторська заборгованість	18285	15276
Грошові кошти та їх еквіваленти	948	1841
Нерозподілений прибуток	10165	7267
Власний капітал	376	376
Статутний капітал	6000	6000
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання	7995	7500
Чистий прибуток (збиток)	2898	1350
Середньорічна кількість акцій (штук)	24000000	24000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук)	12000000
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	3000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	65	126

Голова правління _________________________ Г.О. Соболєва

М.П.

*- показники попередні.